美国司法部8月25日表示，旧金山联邦陪审团已裁定加密交易基金 Block Bits Capital 创始人 Japheth Dillman 犯有电信欺诈和共谋罪。检方称，他以一套并未真正可用的自动交易系统向投资者募资，并在基金亏损后继续虚报业绩。

以自动交易名义募资

根据庭审披露，Dillman 在 2017 年 6 月至 2018 年 8 月期间，向 20 多名投资者募集近 100 万美元。他当时宣称，基金将依靠名为 Autotrader 的专有工具进行自动化加密交易，并称该系统已经完成且能够运行。

但检方指出，这套算法实际上并不能正常工作，而且 Dillman 对此知情。这意味着，投资者资金从一开始就无法按其承诺的方式投入交易。

资金被挪作他用

美国司法部称，Dillman 与一名同谋没有按承诺管理资金，而是将部分资金支付给自己，其余资金则投入其他高风险加密项目。与此同时，他们向投资者描述的却是更稳健的资金安排。

这些投机性押注随后出现大幅亏损。检方还称，Dillman 在亏损扩大后，仍向投资者表示 Block Bits 的交易取得了可观收益，实际情况则是损失进一步增加。

  • 募资规模：接近 100 万美元
  • 投资者人数：超过 20 人
  • 涉案时间：2017 年 6 月至 2018 年 8 月

12月量刑

这起案件在美国地区法官 Richard Seeborg 主持下完成了为期 10 天的审理。Dillman 目前仍以保释状态等待量刑，宣判日期定在 12 月 8 日。

按照美国司法部说法，他在每项罪名上最高可面临 20 年监禁和 25 万美元罚款，最终刑期将由法官依据联邦量刑指引决定。

案件调查由 FBI 和美国国税局刑事调查部门负责，美国证交会旧金山办公室提供协助，起诉工作由美国助理检察官推进。

补充信息：美国联邦调查局此前披露，2025 年美国民众上报的诈骗和网络犯罪损失中，加密资产相关案件占比超过一半。其中，投资类骗局造成的损失达到 86 亿美元，较 2024 年增长 32%。