美国联邦法院文件显示，22 岁的新加坡籍男子 Malone Lam 将于周二在华盛顿出席认罪协议听证。检方指控他参与一个加密犯罪团伙，该团伙涉嫌从一名投资者手中骗走逾 4100 枚比特币，案值约 2.45 亿美元。

受害者被诱导交出验证码

检方称，这名在案卷中被标注为“Victim-7”的华盛顿州受害者，在家中接到来电。对方自称来自 Google 和 Gemini，声称其账户正遭到攻击，随后诱导其安装远程桌面软件并交出安全验证码。

检方表示，嫌疑人随后从受害者的钱包中转走了价值超过 2.45 亿美元的比特币。这起案件也被列为美国联邦层面追查的大额加密盗窃案之一。

资金流向门罗币和空壳公司

起诉书称，涉案比特币随后经由无需身份验证的交易平台换成门罗币，并通过多层拆分转账继续流转。部分现金据称被装入毛绒玩具后跨州运输，以降低追踪难度。

案卷还称，Lam 曾在一个月内于洛杉矶夜店消费 400 万美元，并购买 30 多辆汽车，车辆登记在一家名为 Crypto Administration LLC 的空壳公司名下。

案件牵出更多暴力犯罪

同一份起诉书显示，该团伙除线上诈骗外，还被指通过入室盗窃方式抢夺硬件钱包。随着涉案资金消息扩散，团伙成员本身也成为勒索目标。

案发约一周后，共同被告 Veer Chetal 的父母在康涅狄格州驾车时遭人冲撞，随后被多人殴打并捆绑。检方称，袭击者意图借此向 Chetal 勒索其分成；目击者报警后，一名休班 FBI 探员恰好路过现场。

已有 10 名被告认罪

这起案件共涉及 18 名被告，目前已有 10 人认罪。负责审理此案的美国地区法官 Colleen Kollar-Kotelly 此前已对其中 3 人作出判决，并在庭上表示，涉案人员年龄较轻并不足以成为开脱理由。