美国财政部警告东南亚数字资产投资诈骗

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布警报称，东南亚跨国犯罪组织运营的数字资产投资诈骗中心持续针对美国民众实施诈骗。专业洗钱者利用DEFI将诈骗所得USDT从以太坊转换至TRON，并通过混币器、多钱包及跨链转移等方式掩盖资金来源，随后经境外交易所或资金转运网络兑换为法定货币并纳入传统金融体系。美国受害者因数字资产投资诈骗遭受的损失已从2021年的9.07亿美元升至2025年的72亿美元FinCEN要求金融机构加强监测并报告相关可疑交易。