俄罗斯跨境支付公司A7通过空壳公司转移69亿美元资金

据Financial Times调查，获克里姆林宫支持的俄罗斯跨境支付公司A7通过大量空壳公司及伪造发票绕过银行反洗钱和制裁审查，自2024年底以来至少将69亿美元资金转入全球银行体系，涉及Standard Chartered、Citigroup、DBS、First Abu Dhabi Bank等机构。泄露文件还显示，A7相关账户曾向俄罗斯买家出售价值数十亿美元的USDT。A7由摩尔多瓦寡头Ilan Shor与俄罗斯国有银行Promsvyazbank支持成立，现自称处理俄罗斯近五分之一的外汇交易。